Наименование параметра информации

Описательная часть

1

2

Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование

открытого акционерного общества

Открытое акционерное общество «Специальное

научно-исследовательское бюро «Эльбрус»

Номер и дата выдачи свидетельства о

государственной регистрации

Серия 59 № 003026005

24 ноября 2005 г.

Субъект Российской Федерации

Пермский край

Юридический адрес

614990, г.Пермь, ул.Кирова, 128

Почтовый адрес

614990, г.Пермь, ул.Кирова, 128

Контактный телефон

(342)  236-06-72

Факс

(342)  236-31-66

Адрес электронной почты

snib_elbrus@mail.ru, snib@perm.raid.ru

Основной вид деятельности

ДеятельностьОКР и НИР, связанная со спецтематикой  и подготовкой картографической информации

Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ

(да / нет)

нет

Штатная численность работников общества

38

Полное наименование и адрес

реестродержателя

Открытое акционерное общество «Специальное научно-исследовательское бюро «Эльбрус»

614990, г.Пермь, ул.Кирова, 128

Размер уставного капитала, тыс.руб.

2038 тыс.руб.

Общее количество акций

203 800

Количество обыкновенных акций

203 800

Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб.

10 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации

В процессе оформления

Количество привилегированных акций

нет

Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс.руб.

нет

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации

нет

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации, шт.

203800

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %

100%

Доля Российской Федерации по

обыкновенным акциям, %

100%

Доля Российской Федерации по

привилегированным акциям, %

нет

Основные акционеры общества

(доля в уставном капитале более 2%)

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)  (да / нет)

нет

Полное наименование и адрес

аудитора общества

Общество с ограниченной ответственностью

«Аудиторская фирма «Финэксперт»,

г.Пермь, ул.Луначарского, 3/2, офис 403

Наименование параметра информации

Описательная часть

1

2

Характеристика деятельности органов управления и контроля

открытого акционерного общества

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня)

В соответствии с нормативными документами полномочия общего собрания акционеров осуществляет Территориальное управление по Пермскому краю, которое Распоряжением Территориального управления по Пермскому краю от 30 июня 2010  № 645-р приняло следующие решения:

• Утвердить годовой отчет ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2009 год;
• Утвердить годовую бухгалтерскую  отчетность ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках;
• Утвердить  распределение   прибыли ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2009 год , рекомендованное Советом директоров (протокол заседания  совета директоров от 21.05.2010  № 2):

-   на выплату дивидендов – 21250( Двадцать одна  тысяча двести пятьдесят) рублей.

• Избрать Совет директоров в количестве 5 человек;
• Избрать ревизионную комиссию в составе 3 человек;

Утвердить  ООО «Аудиторская фирма «Финэксперт» аудитором   ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2010 год.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня)

Внеочередные общие собрания акционеров

проводились:

05 марта 2010 г.- Распоряжение № 259-р. по вопросу утверждения аудитора ОАО «СНИБ «Эльбрус» для проведения обязательного аудита за 2009 год. Принято решение:

• Утвердить аудитором ОАО «СНИБ «Эльбрус» для проведения обязательного аудита за 2009 год ООО «Аудиторская фирма «Финэксперт».

25 октября 2010 г. – Распоряжение № 1158-р по вопросу утверждения Устава ОАО «СНИБ «Эльбрус» в новой редакции. Принято решение:

• Утвердить Устав ОАО «СНИБ «Эльбрус» в новой редакции

Наименование параметра информации

Описательная часть

1

2

Совет  директоров

Состав Совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Распоряжением Территориального управления по Пермскому краю от 15 июня 2009  №  827-р был избран новый состав Совета директоров, решением Совета директоров от 08.10.2009 (протокол № 4) Председателем Совета директоров избрана – Малышенко Елена Николаевна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества  по Пермскому краю.

Акциями общества не владеет.

Члены Совета директоров:

- Евдокимов Алексей Леонидович – заместитель руководителя Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.

Акциями общества не владеет.

- Леончикова Ирина Геннадьевна –начальник отдела  Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.

Акциями общества не владеет.

- Райкова  Екатерина Александровна–начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.

Акциями общества не владеет.

Райзер Елена Ивановна- специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.

Акциями общества не владеет.

Распоряжением Территориального управления по Пермскому краю от 30 июня 2010  №  645-р был избран новый состав Совета директоров, решением Совета директоров от 27.10.2010 (протокол № 3) Председателем Совета директоров избрана – Малышенко Елена Николаевна – заместитель начальника отдела Территориального управления Росимущества  по Пермскому краю.

Акциями общества не владеет.

Члены Совета директоров:

- Леончикова Ирина Геннадьевна –начальник отдела  Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.

Акциями общества не владеет.

-Михалева Татьяна Ивановна – начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.

Акциями общества не владеет.

Райзер Елена Ивановна- специалист-эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.

Акциями общества не владеет

Наименование параметра информации

Описательная часть

1

2

Заседания Совета директоров

(даты и номера протоколов, вопросы повесток дня)

- Яборова Юлия Владимировна - начальник отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.

Акциями общества не владеет.

1.  03 марта  2010 г.   протокол № 1

Повестка заседания:

1. Об определении начальной(максимальной) цены оплаты услуг аудитора по договору на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)  отчетности акционерного общества за 2010 год.

 Принято решение: Определить начальную (максимальную) цену оплаты услуг аудитора по договору на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)  отчетности акционерного общества за 2010 год в сумме 35000,0 (Тридцать пять тысяч) рублей.

2.  21 мая  2010 г.   протокол № 2

Повестка заседания:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.

2.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2009 год, в том числе  отчета о прибылях и убытках.

3.О предварительном утверждении  годового отчета  за 2009 год.

4.О предварительном утверждении распределения чистой  прибыли,  в том числе рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивидендов по итогам 2009 года.

5. Об утверждении среднесрочной программы деятельности Общества на 2010-2013 годы.

Принятые решения:

1.Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «СНИБ «Эльбрус»:

- Утверждение годового отчета ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2009 год;

- Утверждение годовой бухгалтерской  отчетности ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2009 год, в том числе отчета о прибылях и убытках;

- Утверждение распределения   прибыли ОАО    «СНИБ «Эльбрус» по результатам  2009;

- Избрание членов Совета директоров;         

- Избрание  членов ревизионной комиссии;

-  Утверждение  Аудитора  Общества на 2010 год.

2.Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2009 год и рекомендовать  

Наименование параметра информации

Описательная часть

1

2

Наличие специализированных

Комитетов при совете директоров( номера и даты протоколов заседений, рассмотренные вопросы)

к утверждению на годовом общем собрании акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2009 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

3. Предварительно утвердить годовой отчет   Общества за 2009 год.   Рекомендовать годовому  общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2009 год.

4.Рекомендовать  общему собранию акционеров принять решение  об утверждении следующего распределения чистой прибыли Общества за 2009 год в сумме 85 тыс.рублей: на выплату дивидендов- 21250 рублей(25%); в резервный фонд- 4250 рублей (5%); на развитие Общества (модернизация локальной сети, материальная помощь, выплаты социального характера)- 59500 рублей (70%).

5.Утвердить программу деятельности ОАО «СНИБ «Эльбрус» на 2010 год   и принять за основу перспективы развития Общества на 2011-2013 годы.

3.     3. 27 октября 2010 г. протокол №3

Повестка заседания:

1.Выборы председателя Совета директоров ОАО «СНИБ«Эльбрус».

  2. Утверждение кандидатуры секретаря Совета директоров.

3. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг ОАО «СНИБ «Эльбрус».

  Принятые решения

1. Избрать председателем совета директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус» Малышенко Е.Н.- заместителя начальника отдела Территориального управления Росимущества  по Пермскому краю.

2. Назначить секретарем совета директоров ОАО «СНИБ «Эльбрус» - Аликину Г.Е.

3. Утвердить решение о выпуске ценных бумаг ОАО «СНИБ «Эльбрус».

4. 01 декабря 2010 г. протокол №4

Повестка заседания:

1. Об утверждении правил ведения Реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «СНИБ «Эльбрус»

Принятое решение:

1. Утвердить правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «СНИБ «Эльбрус».

Ввиду малой списочной численности необходимость образования специализированных комитетов при совете директоров и положения по ним отсутствуют. 

Наименование параметра информации

Описательная часть

1

2

Информация о наличии положения о совете директоров( номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения), о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров общества (дата утверждения  и номер протокола общего собрания акционеров), размер вознаграждения , получаемого членами совета директоров общества

Положение о совете директоров в настоящее время отсутствует. Разработка положения будет производиться в 2011 г.

Положение о выплате вознаграждений членам совета директоров отсутствует, выплаты вознаграждений членам совета директоров в 2005- 2010 г. не производились.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и при наличии коллегиального исполнительного органа общества сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества.

Размер вознаграждения исполнительному органу общества

Генеральный директор ОАО «СНИБ «Эльбрус»

Фирсов Борис Иванович, дата вступления в должность-  8.10.2009 г., срок полномочий в соответствии с трудовым договором – 3 года.

Акциями общества не владеет.

Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества отсутсвует.

Вознаграждение генеральному директору

Фирсову Б.И. в 2009-2010 г. не выплачивалось.

Наименование параметра информации

Описательная часть

1

2

Ревизионная комиссия

Количество членов ревизионной

комиссии

3

ФИО и должности представителей Российской Федерации в ревизионной

Комиссии

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии( информация по каждому ревизионной комиссии)

- Белобородова Ольга Николаевна - специалист  отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю;

-  Попкова Марина Леонидовна - специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю;

-Чернышова Екатерина Михайловна–специалист - эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.

Распоряжением Территориального управления Росимущества по Пермскому краю от 30.06.2010 г. № 645-р был избран новый состав ревизионной комиссии в составе:

- Белобородова Ольга Николаевна - специалист  3 разряда отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю;

-  Попкова Марина Леонидовна - специалист – эксперт отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю;

-Чернышова Екатерина Михайловна–заместитель начальника  отдела Территориального управления Росимущества по Пермскому краю.

Вознаграждение членам ревизионной комиссии

в 2010 г. не выплачивалось.

Положение открытого акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в

соответствующей отрасли, лет

С 1980 г. (в рамках ФГУП НИИУМС), с 1992 г. и по сей день в рамках СНИБ «Эльбрус» предприятие в качестве основного вида деятельности занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими разработками в области создания систем и средств управления космическими системами. С 2008 года  выполняются  работы по разработке программного обеспечения геоинформационной компоненты отображения информации средствами коллективного отображения ЦУП. В 2009 году по данному направлению заключен договор с ОАО «Военно-промышленная корпорация « Научно-производственное объединение машиностроения» сроком на три года на проведение исследований и разработку центральной базы данных ЦУП. В 2010 году по данному договору выполнены и сданы заказчику  НИР по разработке

Наименование параметра информации

Описательная часть

1

2

Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, например, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям

В 2010 году  протоколом учредителей от 30.12.2010 г.  принято решение о прекращении деятельности простого товарищества. Остаток вклада ОАО «СНИБ «Эльбрус» в сумме  76901 рубль 62 копейки списан на убытки Общества.

Отчет Совета директоров (наблюдательного совета)

открытого акционерного общества о результатах развития общества

по приоритетным направлениям его деятельности

Информация об основных результатах

работы общества в части приоритетных направлений

  Объем выполненных в 2010 г. НИР и ОКР в области создания систем и средств управления космическими аппаратами составил бы  32% от общего объема работ, что по сравнению с 2009 годом на 6 % больше, если бы эти работы сданы были заказчику по финансовым актам.  По условиям договора в 2010 году эти работы сданы заказчику по техническим актам и по бухгалтерскому учету не вошли в объем реализованной продукции, однако они выполнены и находятся в незавершенном производстве. По налоговому учету эти работы учтены  в реализации и по ним исчислена прибыль.  Основной объем работ по настоящему направлению будет выполнен в 2011-2012 годах.

 В 2010 году для администрации города Перми выполнялись работы на основании космических снимков высокого разрешения по созданию цифровой модели рельефа города, фотограмметрические работы. Работы по созданию цифрового ортофотоплана и опорного плана города Перми по данному направлению будут продолжены в 2011 году.

Выполнены работы по изготовлению макетов страниц атласа электрических сетей 35-500 кв. в разрезе муниципальных районов. 

  Разработана топографическая подоснова для создания схем территориального планирования и генерального плана по   Осинскому городскому поселению.

  Выполнены работы  по подготовке  к печати и  печать карт специального назначения на основе ЦТК Пермского края для различных предприятий Пермского края.

В 2010 году проведены работы по сертификации системы менеджмента качества. Выдан сертификат соответствия № ВР 02.1.3553-2010 сроком на 3 года- по 08 сентября 2013 г.

Наименование параметра         информации

Описательная часть

1

2

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг,  тыс.руб.

3340

Валовая прибыль / убыток,  тыс.руб.

302

Чистая прибыль / убыток,    тыс.руб.

69

Стоимость чистых активов, тыс.руб.

2882

Кредиторская задолженность (имеется в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс.руб.,

3949

в том числе:

-  задолженность  перед федеральным

   бюджетом, тыс.руб.;

229

-  задолженность по вексельным

   обязательствам

-

Дебиторская задолженность, тыс.руб.,

2571

в том числе:

-  задолженность федерального

   бюджета, тыс.руб.;

-

-  задолженность по вексельным

   обязательствам

-

Информация о совершенных открытым акционерным обществом

в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в

отчетном году сделок, признаваемых в

соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Такие сделки отсутствовали

Наименование параметра информации

Описательная часть

1

2

Информация о совершенных открытом акционерным обществом

в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в

отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, отсутствовали

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

открытого акционерного общества

Информация об утвержденных решением Совета директоров общества

принципах дивидендной политики

Решением Совета директоров от 21 мая 2010 г. (протокол № 2) предварительно  утвержден и рекомендован общему собранию акционеров размер дивидендов по итогам работы ОАО «СНИБ «Эльбрус» за 2009 год в размере 25%  от чистой прибыли.

Решение о дивидендах

(суть решения, дата и номер протокола

общего собрания акционеров)

В соответствии с законодательством полномочия общего собрания акционеров осуществляет Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю, которое Распоряжением Территориального управления Росимущества по Пермскому краю от 30 июня 2010  № 645-р утвердило  решение Совета директоров (протокол № 2 от 21 мая 2010 г.) по определению дивидендов в размере 25% от чистой  прибыли в сумме 21250,0 рублей.

Предполагаемая сумма дивидендов,

подлежащих перечислению в федеральный бюджет, тыс.руб.

21,25

Сумма дивидендов, перечисленная в

федеральный бюджет, тыс.руб.

21,25

Дивидендная задолженность перед

федеральным бюджетом, тыс.руб.

Дивидендная задолженность перед федеральным бюджетом отсутствует

Реквизиты платежных документов, подтверждающих перечисление дивидендов в федеральный бюджет

п/п №  129  от 09.07.2010 г.

Сумма, направленная в резервный фонд, тыс.руб.

4,25

Сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов общества, тыс.руб.

35,5

Отчет о выполнении обществом инвестицион. проектов(программ), тыс.руб.

111,0

Наименование параметра информации

Описательная часть

1

2

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

открытого акционерного общества

Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

Продолжается работа по включению СНИБ «Эльбрус» в созданную  по  указу Президента № 246 от 25.04.2006 в Российскую корпорацию ракетно-космического приборостроения. В настоящее время готовится проект постановления Правительства о вхождении ряда предприятий (в их числе – ОАО «СНИБ «Эльбрус») в интегрированную структуру «Российская   корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем».

Вхождение в корпорацию позволит  увеличить доход ОАО «СНИБ «Эльбрус» и устойчивость на рынке работ специального назначения.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий

Судебные разбирательства отсутствуют

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий

В производстве Арбитражного суда Пермского края находится дело о несостоятельности (банкротстве) ОАО трест «Уралоргтранстехстрой».

ОАО «СНИБ «Эльбрус» предъявил претензию по задолженности за выполненные работы  ОАО трест «Уралоргтранстехстрой» и включен в реестр кредиторов в сумме 35400 рублей.

Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

В условиях кризиса произошло снижение объемов финансирования федеральных программ и программ субъектов федерации. Это объективное обстоятельство повлияло  и будет влиять в будущем на снижение объемов работ Общества.

Перспективы развития открытого акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

1.Работы специального назначения в области создания систем и средств управления космическими аппаратами

2. Разработка топографической подосновы схем территориального планирования муниципальных районов Пермского края  и генеральных планов городских и сельских поселений.

3.Мониторинг цифровых топографических карт(ЦТК)  Пермского края масштабов 1:20000,1:100000.

4.Создание и ведение баз данных, информационных и автоматизированных систем и информационно-поисковых систем больших массивов.

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

 -

Наименование параметра информации

Описательная часть

1

2

Планируемые направления использования чистой прибыли

1.Выплата дивидендов (25%)-17,25 тыс.руб

2.Создание резервного фонда(5%)- 3,45 тыс.руб..

3. Инвестиционный план- 48,3 тыс. руб.:

-техническое оснащение вычислительной техникой взамен морально устаревшей, приобретение лицензионных  программных средств;

 - подготовка помещений и вычислительной техники к сертификации  с целью выполнения работ специального назначения;

Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение

Бухгалтерский учет осуществляется в соответствии с действующим законодательством в области финансово-хозяйственной деятельности с использованием программы бухучета: 1С: «Бухгалтерия»..

Обязательный аудит проведен за 2010г. ООО «Аудиторская фирма « Финэксперт», аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности законодательству РФ выдано 25 марта 2011 г.

Сведения о фактических результатах исполнения поручений:

«Поручение 8 – Динамика закупок российского производства»: с 2000 года для разработка ГИС-систем различного направления используются  ПС российского производства- ГИС «Панорама».

«Поручение 7а- Показатели реализации организационных и технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»: Программа энергосбережения на 2009-2010гг. утверждена решением совета директоров (протокол №5 от 01.08.2008г). За 2010 г. произошло снижение потребления электроэнергии за счет установки энергосберегающих источников освещения и утепления окон на зимнее время  в кВт- 3600квт. в денежном выражении-  9,3 тыс. руб.

«Поручение 1- Вопрос о формировании специализированных комитетов при совете директоров»: В Росимущество направлено письмо об отсутствии необходимости  формирования специализированных комитетов при совете директоров.

«Поручение 10 Оптимизация  структуры непрофильных активов»:  В совет директоров направлено сообщение общества  об отсутствии  такого имущества и рассмотрении  данного вопроса на заседании совета директоров.